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國有企業董事會建設和規范運行方案范文

一、總體思路

（一）指導思想

按照國資委相關文件精神，從公司實際出發，以建立健全產權清晰、權責明…………

…………

（三）主要目標

1.建設規范董事會。健全董事會組織機構，完善董事會議事、決策制度，規范董事會運行機制，實現董…………

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4.建設決策型董事會。圍繞公司投融資、預決算、資產處置、風險防控、經理層激勵等重大事項承擔決策責任，做…………

二、規范董事會建設，落實董事會職權

（一）公司章程

制訂《公司章程（草案）》，明確董事會、團隊委會、監事、經理層職權，建立和…………

（二）董事會設置

公司設董事會，董事會成員5人，其中董…………

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（六）建立董事會專門委員會

根據有關規定，董事會應當設立審計與風險、薪酬與考核委員會，投資強度較大的所屬企業應當設立投資委員…………

建議公司設置設立審計與風險、薪酬與考核委員會、戰略與投資委員會，專門委員會作為董事會的專門工作…………

1.審計與風險委員會職責一般應包括：督導內部審計、風險、內控、合規制度的制訂及實施，并對相關制度及執行…………

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3.戰略與投資委員會職責一般應包括：研究并評估公司發展戰略、規劃；研究須經董事會審議的公司內部重大業務重…………

制定《審計與風險委員會議事規則》《薪酬與…………

三、董事會運行支持保障

（一）外部（專職）董事會履職保障

建議公司向外部（專職）董事開放電子辦公、數據報告等信息系統，提供行業發展信息、企業改革發展和生產經營…………

專職董事履職服務支持保障按照公司專職董事管理有關制度執行。

（二）董事會運行支持機構

1.董事會秘書

建議董事會設置董事會辦公室，負責董事會事務。設董事會秘書1名，領導董事會辦公室，對公司和董事會負…………

制定董事會秘書工作規則，規范董事會秘書工作程序。

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四、構建治理主體協同運轉體系

加快建設中國特色現代企業制度，制定公司團隊委會議事規則、團隊委會決定事項清單、團隊委會前置研究事項清…………

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